公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-017

证券代码：870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：扬州市广陵产业园创业路20号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高占成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-012），本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数17,730,000股，占公司有表决权股份总数的88.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报

公告编号：2019-017

2018年年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数17,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事长代表监事会汇报2018年年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数17,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数50,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.28%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

在大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司2018年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

2.议案表决结果：

同意股数17,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《公司2018年度报告及摘要 》议案

公告编号：2019-017

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2017年年度报告及年度报告摘要》。该议案内容见公司于2019年3月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数17,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年3月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www……
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