公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-027

证券代码：870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券
江苏润奥电子制造股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高占成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-025），本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 13,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.1%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高占成、徐爱民、欧仲顺、张志林、冯广霞为公司第二届董事会

公告编号：2019-027

董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 13,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王燕、顾标琴为公司第二届监事会股东代表候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 13,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
三、备查文件目录
1、江苏润奥电子制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

江苏润奥电子制造股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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