公告日期：2020-04-15

证券代码：870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：高占成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

该议案是对江苏润奥电子制造股份有限公司 2019 年度总经理的工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

该议案是对江苏润奥电子制造股份有限公司 2019 年度董事会的工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

该议案是对江苏润奥电子制造股份有限公司 2019 年度财务决算的工作总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易 》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司在2020年度拟与关联方发生日常关联交易，具体情况如下：江苏润奥电子制造股份有限公司在2020年1月1日至2020年12月31日预计仍将与关联方发生不超过2000万元的关联交易，其中与广州骏易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司等销售商品预计不超过 1000万元，与宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷

管壳厂等采购商品预计不超过1000万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高占成、欧仲顺为关联董事，回避表决此议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年4月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》 （公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年4月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构 》议案

1.议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏润奥电子制造股份有限公司 2020 年度财务情况进行审计并出具报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《修订公司章程 》议案

1.议案内容：

为适应……
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