公告日期：2020-04-15

证券代码：870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券
江苏润奥电子制造股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议原则上采用现场方式召开，但由于全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，限制人员流动和集中，部分股东、董事、监事、高级管理人员 无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9 点 30 分。

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870497 江苏润奥 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏新苏律师事务所韩阳、齐凇律师。
（七）会议地点
扬州市广陵产业园创业路 20 号 3 号楼江苏润奥电子制造股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 》

2019 年度董事会工作报告对报告期内董事会工作重点进行了工作总结。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 》

2019 年度监事会工作报告对报告期内监事会工作重点进行了工作总结。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 》

2019 年度财务决算报告。

（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案 》

具体情况如下：江苏润奥电子制造股份有限公司在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日预计仍将与关联方发生不超过 2000 万元的关联交易，其中与广州骏
易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司等销售商品预计不超过 1000 万元，与宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂等采购商品预计不超过 1000 万元。
（五）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案 》

该议案内容见公司于2020年4月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》 （公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 》

该议案内容见公司于2020年4月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 》

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏润奥电子制造股份有限公司 2020 年度财务情况进行审计并出具报告。
（八）审议《关于修订公司章程的议案 》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn) 披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。（九）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案 》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合……
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