公告日期：2020-04-15

证券代码：870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券
江苏润奥电子制造股份有限公司

关于修订公司监事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 14 日第二届监事会第二次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《江
苏润奥电子制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则（以下
简称“本规则”）。

第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的
其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事会组成和职权

第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。监事会由三名监事组成，其
中至少要有一人以上为职工代表监事，推举监事会主席一名。监事会
主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

非职工代表监事由股东大会选举产生或罢免，职工代表监事由公司职
工代表大会选举产生或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不得
少于监事人数的三分之一。监事每届任期3年，连选可以连任。

第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，
期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董
事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情

形的，公司解除其职务。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务
和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公
司的财产。

第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低
于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行
政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第七条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高
级管理人员提出罢免的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六) 向股东大会提出提案；

(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人
员提起诉讼；

(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；

(九) 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第八条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专
业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第九条 监事可以列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的合法性、关

联董……
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