公告日期：2020-04-15

证券代码：870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券
江苏润奥电子制造股份有限公司

关于修订公司股东大会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 14 日第二届董事会第二次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，
保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下
称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（下称“《治理规则》”）等国家法律法规及《江苏润奥电
子制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，
制订本规则。

第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大
会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘
请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法律、法规另有规定
或会议主持人同意的其他人员。

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、
董事会秘书、经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。

第二章股东大会的召集程序

第四条 股东大会由董事会依照《公司法》和《公司章程》的规定召集，由
董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事
长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也
未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会
议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果
因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决
权股份的股东（或股东代理人）主持。

第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召
开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东大会：

（一）董事人数不足五人或者公司董事总数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股
东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持的有表决
权的公司股份计算。

第七条 股东大会的召开方式为现场表决方式及通讯表决方式两种。股东大
会的召开一般为现场表决方式进行，通讯表决方式仅适用议案少、
议题简单的特殊情况。

第八条 年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会，不得
采取通讯表决方式；临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。
第九条 以通讯表决方式召开股东大会，公司应将大会议题全文进行公告，
并注明有权参加表决股东的股权登记日、参加表决的时间和方式及
通讯表决单的格式等。通讯表决单至少应具备下列内容：股东姓名、
身份证号、通讯地址、联系电话，表决结果（同意、反对或弃权）。
以通讯表决方式召开股东大会，有权参加表决的股东应按公告的表
决时间将表决结果用传真或电子邮件传至指定的地址。没有按规定
填制的表决单、字迹模糊难以辨认、不在规定的时间内送达的或因
任何其他意外原因不能在规定时间内送达的表决单视为无效表决

单……
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