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公告日期：2017-06-14
证券代码：870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券
江苏润奥电子制造股份有限公司
2016年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年6月10日
2.会议召开地点：扬州市广陵产业园创业路20号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高占成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2017年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-006），本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
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(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，
持有表决权的股份17,130,000股，占公司股份总数的85.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《公司2016年度董事会工作报告》的议
案
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2016 年年度的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数17,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过关于《公司2016年度监事会工作报告》的议
案
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事长代表监事会汇报 2016 年年度的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数17,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
在中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司2016 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。
2.议案表决结果：
同意股数17,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过关于《公司2016年度报告及摘要》的议案
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《 2016 年年度报告及年度报告摘要》。议案内容详见公司于2017年 4月 26日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润奥电子制造股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）、《江苏润奥电子制3
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