公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-012

证券代码：870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月20日

2.会议召开地点：扬州市广陵产业园创业路20号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高占成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-004），本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，

公告编号：2018-012

持有表决权的股份17,320,000股，占公司股份总数的86.60%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《对公司2017年超出预计关联交易进行

追溯确认》的议案

1.议案内容

2017年1月1日到12月31日，广州骏易商贸有限公司采购公

司产品金额11,420元、广州奔瑞电子科技有限公司采购公司产品

615,541元、北京新创椿树整流器件有限公司采购公司产品300,000

元，累计销售商品926,961元，比预计关联交易金额900,000元多

26,961元。宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司供应原材料

4,494,133.1元、宜兴市南泰陶瓷管壳厂供应原材料269,513元，累

计采购商品金额4,763,646.1元，比预计关联交易金额3,800,000元

多963,646.1元。总计关联交易金额5,690,607.1元比预计关联金额

4,700,000元多990,607.1元。

2.议案表决结果：

同意股数6,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东高占成、许梦化、欧仲顺、黄斌、杨占云、张建宗依据有关规定回避了对本议案的表决。

(二)审议通过关于《预计2018年日常性关联交易》的议案

公告编号：2018-012

1.议案内容

公司在2018年1月1日至2018年12月31日预计仍将与关联方

发生不超过800万元的关联交易，其中与广州骏易商贸有限公司、广

州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司销售商品预计不超过200万元，与宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂采购商品预计不超过600万元。

2.议案表决结果：

同意股数6,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东高占成、许梦化、欧仲顺、黄斌、杨占云、张建宗依据有关规定回避了对本议案的表决。

备查文件目录

(一)《江苏润奥电子制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议》；

江苏润奥电子制造股份有限公司

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