公告日期：2018-03-05

公告编号：2018-001

股份代码：870497 股份简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏润奥电子股份有限公司（以下简称“江苏润奥”、“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月13日,以电话方式通知。会议由董事长高占成先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

(一)、审议通过关于《对公司2017年超出预计关联交易进行追

溯确认》的议案

议案内容：2017年1月1日到12月31日，广州骏易商贸有限

公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司 累计销售商品926,961元，比预计关联交易金额900,000元多26,961元。宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂累计采购商品金额4,763,646.1元，比预计关联交易金额3,800,000元多

963,646.1元。总计关联交易金额5,690,607.1元比预计关联金额

4,700,000元多990,607.1元。现公司对以上2017年超出预计关联

交易进行追溯确认。

表决结果：同意票数为4票；反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：共同实际控制人高占成为议案关联方。

同时将该议案送交股东大会审议。

(二)、审议通过关于《公司预计2018年日常性关联交易》

的议案

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司结合2017年公司业务发展及生产经营情况，预计2018年日常性关联交易情况如下：

江苏润奥电子制造股份有限公司在2018年1月1日至2018年12月31日预计仍将与关联方发生不超过800万元的关联交易，其中向广州骏易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司销售商品预计不超过200万元，向宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂采购商品预计不超过600万元。

表决结果：同意票数为4票；反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：共同实际控制人高占成为议案关联方。

同时将该议案送交股东大会审议。

(三)、审议通过关于《提请召开2018年第一次临时股东大会》

的议案

议案主要内容：公司拟于2018年3月20日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露在网站www.neeq.cc上的公司《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-004）。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2018年3月5日

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