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公告日期：2018-04-09
公告编号： 2018-015
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证券代码： 870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券
江苏润奥电子制造股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 4 月 8 日
2.会议召开地点：扬州市广陵产业园创业路 20 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高占成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，
公司于 2018 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大
会的通知公告（公告编号： 2018-010），本次股东大会的召集、召
开符合《 公司法》 等有关法律、法规及《 公司章程》 的规定，无需
经有关部门批准。
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持有表决权的股份 18,130,000 股，占公司股份总数的 90.65%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过关于《 公司 2017 年度董事会工作报告》 的议
案
1.议案内容
根据《 公司法》 、 《 公司章程》 及有关法律、法规的规定，由
董事长代表董事会汇报 2017 年年度的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 18,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过关于《 公司 2017 年度监事会工作报告》 的议
案
1.议案内容
根据《 公司法》 、 《 公司章程》 及有关法律、法规的规定，由
监事长代表监事会汇报 2017 年年度的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 18,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过关于《 公司 2017 年度财务决算报告》 的议案
1.议案内容
在中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告的
基础上，列举了公司 2017 年的主要财务指标，并对各种财务指标
进行了说明和总结。
2.议案表决结果：
同意股数 18,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过关于《 公司 2017 年度报告及摘要》 的议案
1.议案内容
根据《 公司法》 、 《 公司章程》 及有关法律、法规的规定，公
司编制了《 2017 年年度报告及年度报告摘要》 。议案内容详见公
司于 2018 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（ www.neeq.com.cn）披露的《 江苏润奥电子制造股份有限公司
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2017 年年度报告摘要》 （公告编号： 2018-006）、 《 江苏润奥电子
制造股份有限公司 2017 年年度报告》 （公告编号： 2018-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 18,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过关于《 公司 2017 年度利润分配预案》 的议案
1.议案内容
根据公司的实际情况，拟定公司 2017 年度不进行公积金转增
股本，按每 10 股分红 0.25 元。
2.议案表决结果：
同意股数 18,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0……
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