公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-018

股份代码：870497 股份简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏润奥电子制造股份有限公司（以下简称“江苏润奥”、“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议已于2018年4月9日以电话形式通知。会议由董事长高占成先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过关于《公司未来五年内不予搬迁》的议案

议案内容：由于公司办理扬州市广陵区政府关于新三板挂牌企业 的扶持资金补助需要，现需公司承诺，自取得该专项资金之日起5年内，公司经营注册地不得搬迁出扬州市广陵辖区。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

公告编号：2018-018

三、备查文件目录

1、《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2018年4月19日

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