公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-022

证券代码：870498证券简称：嘉思特主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 10 日以书面通知方式发出。

5.会议主持人：孙征远

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙征远为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会各项工作平稳进行并持续规范，根据《公司法》的要求和公司章程的规定，公司第二届董事会推荐董事孙征远为董事长候选人。现提交本次董事会进行选举表决。本次选举董事长任期

公告编号：2019-022

三年，自本次会议决议之日起生效。

孙征远不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任余林山为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》的要求和公司章程的规定，公司第二届董事会推荐余林山为公司总经理。现提交本次董事会进行表决。本次聘任总经理任期三年，自本次会议决议之日起生效。

余林山不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任肖志刚为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》的要求和公司章程的规定，公司第二届董事会推荐肖志刚为公司财务总监。现提交本次董事会进行表决。本次聘任财务总监任期三年，自本次会议决议之日起生效。

肖志刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。

公告编号：2019-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任肖志刚为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》的要求和公司章程的规定，公司第二届董事会推荐肖志刚为公司董事会秘书。现提交本次董事会进行表决。本次聘任董事会秘书任期三年，自本次会议决议之日起生效。

肖志刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津嘉思特车业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津嘉思特车业股份有限公司

董事会

2019 年 7 ……
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