公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-024

证券代码：870498证券简称：嘉思特主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于
2019 年 7 月 23 日审议并通过：

任命孙征远为公司董事长，任命余林山为总经理，肖志刚为财务总监，肖志刚为董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙征远主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后董事长、高级管理人员情况

董事长孙征远持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4.08%。不是失信
联合惩戒对象。

总经理余林山持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.04%。不是失信
联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书肖志刚持有公司股份 500,000 股，占公司股本的1.02%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2019-024

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于
2019 年 7 月 23 日审议并通过：

选举袁进考为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由袁进考主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2.换届后监事会情况

监事会主席袁进考持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%。不是
失信联合惩戒对象。

监事季丽平持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联
合惩戒对象。

职工代表监事郁炼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
职工代表监事郁炼，男，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2014 年 2 月至 2015 年 4 月在靖江市锦浩船务代理有限公司任职船务经理；

2015 年 5 月至 2019 年 5 月在赛勒罗亚车业（中国）有限公司天津分公司任总经
理助理；
2019 年 5 月至今在天津嘉思特车业股份有限公司任生产计划部主管。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2019-024

1.《天津嘉思特车业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2.《天津嘉思特车业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津嘉思特车业股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

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