公告日期：2020-05-25

证券代码：870498 证券简称：嘉思特 主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙征远

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数45,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2019 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析、董事会日常工作情况、2020年工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 45,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-004、2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 45,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的中兴财光华

2、议案表决结果：

同意股数 45,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，加强团

队管理，鼓励技术创新，在提高产品质量的同时，完善销售渠道，合理配置资源，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。经过公司研究讨论，编制了公司2020 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 45,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据公司发展规划及公司章程的规定，2019 年公司监事会先后召开 6 次会

议，做了相关监督工作，对促进公司持续健康稳定发展起了积极作用，公司监事会做了公司 2019 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 45,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的……
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