公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-029
证券代码：870498证券简称：嘉思特主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙征远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数45,770,000股，占公司有表决权股份总数的93.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

详见2018年12月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津嘉思特车业股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-027）。

公告编号：2018-029
2.议案表决结果：

同意股数45,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于更换会计师事务所的提案》议案
1.议案内容：

详见2018年12月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津嘉思特车业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-028）。
2.议案表决结果：

同意股数是45,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
无。
三、备查文件目录
《天津嘉思特车业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

天津嘉思特车业股份有限公司
董事会
2018年12月26日

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