公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-009

证券代码：870499 证券简称：博阳智电 主办券商：粤开证券
江苏博阳智慧电气股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监辞

职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 3 月 6 日收到董事（黄丽娟）女士递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 6 日收到董事会秘书（黄丽娟）女士递交的辞职报告，
自 2020 年 3 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 6 日收到财务负责人（黄丽娟）女士递交的辞职报告，
自 2020 年 3 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后 0。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）辞职原因

黄丽娟女士因个人工作变动原因辞去董事、董事会秘书兼财务负责人职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

公告编号：2020-009

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数
（二）对公司生产、经营上的影响

黄丽娟女士在公司股东大会选举出新任董事之前，黄丽娟女士仍将按照相关规定履行其在公司的董事职责，其离职后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

黄丽娟女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了董事、董事会秘书、财务总监应尽的职责和义务。因个人原因，黄丽娟女士辞职后不再担任本公司其他职务，不会影响公司相关工作的正常进行。

董事会将尽快完成董事会秘书、财务总监的聘任工作。在新的董事会秘书、财务总监就任前，公司指定董事李勤代为履行董事会秘书职责，负责信息披露工作。
三、备查文件

黄丽娟女士的《辞职报告》

江苏博阳智慧电气股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日

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