
公告日期:2020-03-09
公告编号:2020-009
证券代码:870499 证券简称:博阳智电 主办券商:粤开证券
江苏博阳智慧电气股份有限公司董事会秘书、财务总监任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于 2020 年
3 月 6 日审议并通过:
聘任李勤女士为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自2020年3月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,602,000股,占公司股本的45.56%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李勤女士为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自2020年3月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,602,000股,占公司股本的45.56%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长徐青峰主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
公司原董事会秘书兼财务负责人黄丽娟女士因个人工作变动原因申请辞职,为确保公司日常持续稳定经营,根据《公司法》及《公司章程》的规定,聘任李勤女士为公司董事会秘书兼财务负责人,任期至第二届董事会任期届满之日止。
公告编号:2020-009
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命董事会秘书兼财务负责人,有利于董事会后续日常决策工作的正常开展,有助于稳定公司管理团队,对公司日常经营有积极影响。
三、备查文件
《江苏博阳智慧电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
江苏博阳智慧电气股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日
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