公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-015

证券代码：870499 证券简称：博阳智电 主办券商：粤开证券
江苏博阳智慧电气股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐青峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任免》议案

1、议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会
议于 2020 年 3 月 6 日审议通过；

提名丁双娇女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自2020
年年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，上述提名人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3、回避表决情况：

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁 双 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第二次临 审议通过

娇 30 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江苏博阳智慧电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏博阳智慧电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日

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