公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-017

证券代码：870499 证券简称：博阳智电 主办券商：粤开证券
江苏博阳智慧电气股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：包磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集以及议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会就 2019 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

公告编号：2020-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
审议通过《2019 年年度财务审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
目前公司处于稳定发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2019 年不进行利润分配、不送红股、不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算的报告》议案
1.议案内容：
针对公司 2019 年度的财务数据进行决算 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-017

（五）审议通过《2020 年度财务预算的报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2019 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2020 年制定主要财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏博阳智慧电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

公告编号：2020-017

江苏博阳智慧电气股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。