公告日期：2026-05-12

证券代码：870500 证券简称：广电通用 主办券商：开源证券
河南广电通用传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南通用传媒股份有限公司 2025 年年度股东会会议在 2026 年 5 月 8 日 10
点在 13 楼会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱建军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2200
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，严格执行股东会的决议。根据 2025 年度的工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-007）、《 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总……
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