公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-025

证券代码：870500 证券简称：广电通用 主办券商：开源证券
河南广电通用传媒股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱建军

6.会议列席人员：监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东河南大象融媒体集

公告编号：2025-025

团有限公司拟向公司提供额度为 500 万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自董事会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供。公司控股股东河南大象融媒体集团有限公司向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河南广电通用传媒股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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