公告日期：2025-12-05

证券代码：870500 证券简称：广电通用 主办券商：开源证券
河南广电通用传媒股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则......- 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -

第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东会...... - 7 -

第一节 股东...... - 7 -

第二节 股东会的一般规定......- 10 -

第三节 股东会的召集......- 12 -

第四节 股东会的提案与通知......- 14 -

第五节 股东会的召开......- 15 -

第六节 股东会的表决和决议......- 18 -

第五章 董事会...... - 21 -

第一节 董事...... - 21 -

第二节 董事会...... - 23 -

第六章 经理及其他高级管理人员......- 29 -

第七章 监事会...... - 30 -

第一节 监事...... - 30 -

第二节 监事会...... - 31 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 33 -

第一节 财务会计制度......- 33 -

第二节 内部审计...... - 35 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 35 -

第九章 投资者关系管理......- 35 -

第十章 通知和公告...... - 37 -

第一节 通知...... - 37 -

第二节 公告...... - 38 -

第十一章 党组织机构...... - 38 -

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 39 -

第二节 解散和清算......- 40 -

第十三章 修改章程...... - 41 -

第十四章 附 则...... - 42 -

河南广电通用传媒股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护河南广电通用传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，由河南人民广播电台、河南广播传媒集团有限公司等两方共同发起设立，特制定本章程。

公司在郑州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称、住所和注册资本：

公司注册名称：河南广电通用传媒股份有限公司。

公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）众旺路 52 号大象融媒13楼。
公司注册资本：公司注册资本为2200万元人民币。

第四条 公司的营业期限以登记机关的注册期限为准，为永久续存的股份有
限公司（长期）。

第五条 经理为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、 监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不 成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管
理人员。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。

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