公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-001

证券代码：870500 证券简称：广电通用 主办券商：开源证券
河南广电通用传媒股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱建军

6.会议列席人员：监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度为公司提供审计服

公告编号：2026-001

务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为了更好的推进审计工作，公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为了更好的推进审计工作，公司拟续中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审
计机构。公司拟在 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议关于
续聘 2025 年度会计师事务所的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

河南广电通用传媒股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

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