公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-069

证券代码：870502 证券简称：天人底盘 主办券商：东北证券
天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：重庆分公司会议室

3.会议召开方式：通讯加现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚量亮

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为关联公司重庆天人汽车车身制造有限公司提供保证
担保的议案》
1.议案内容：

公司关联方重庆天人汽车车身制造有限公司拟向中国建设银行重庆中山路

公告编号：2022-069

支行申请续贷 1800 万元，贷款期限不超过 2 年，具体日期以银行签的的贷款合同为准。对于该笔贷款及续贷事宜，拟由龚正、龚量亮及其配偶李泓锜、重庆天人工业（集团）有限公司、公司提供保证担保。公司本次提供连带保证责任担保不收取担保费用。同时关联方重庆天人汽车车身制造有限公司为公司提供反担保。

有 关 本 议 案 的 详 情 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司董事长龚量亮同时是重庆天人汽车车身制造有限公司的实际控制人，公司董事许琴同时是重庆天人汽车车身制造有限公司的财务负责人，属于关联董事应回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司召开 2022 年第七次临时股东大会，股东大会通知内容详见全国中小企业股份转让系统公布的公司《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2022-069

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

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