公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：870505 证券简称：隆济时 主办券商：西南证券
山东隆济时节能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇六条 董事会确定对外投资 第一百〇六条 董事会确定对外投资（包括股权投资、经营性投资等）、收 （包括股权投资、经营性投资等）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限为： 委托理财、关联交易的权限为：

（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度 或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的高于 10%不足 50%的， 经审计总资产的高于 5%不足 50%的，由
由董事会审议决定；交易涉及的资产总 董事会审议决定；交易涉及的资产总额额（同时存在账面值和评估值的，以孰 （同时存在账面值和评估值的，以孰高高为准）或成交金额占公司最近一个会 为准）或成交金额占公司最近一个会计计年度经审计总资产的 50%以上的，应 年度经审计总资产的 50%以上的，应当

公告编号：2023-012

当提交股东大会审议； 提交股东大会审议；

交易涉及的资产净额或成交金额 交易涉及的资产净额或成交金额
占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的比例高于 10%不足 50%，且 产绝对值的比例高于 5%不足 50%，且金
金额超过 300 万元不足 1500 万的，由 额超过 300 万元不足 1500 万的，由董
董事会审议决定；交易涉及的资产净额 事会审议决定；交易涉及的资产净额或或成交金额占公司最近一个会计年度 成交金额占公司最近一个会计年度经经审计净资产绝对值的 50%以上，且金 审计净资产绝对值的 50%以上，且金额
额超过 1500 万的，应当提交股东大会 超过 1500 万的，应当提交股东大会审
审议； 议；

除上述应当由董事会或股东大会 除上述应当由董事会或股东大会
审议的交易外，其他交易授权总经理决 审议的交易外，其他交易授权总经理决定，但法律、法规、股转系统公司业务 定，但法律、法规、股转系统公司业务
规则及本章程另有规定的除外。 规则及本章程另有规定的除外。

上述购买或者出售资产，不包括购 上述购买或者出售资产，不包括购
买原材料、燃料和动力，以及出售产品 买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行 或者商品等与日常经营相关的交易行
为。 为。

上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。

公司单方面获得利益的交易，包括 公司单方面获得利益的交易，包括受赠受赠现金资产、获得债务减免、接受担 现金资产、获得债务减免、接受担保和保和资助等，可免于按照上述规定履行 资助等，可免于按照上述规定履行股东
股东大会审议程序。 大会审议程序。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2023-……
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