公告日期：2023-05-29

证券代码：870505 证券简称：隆济时 主办券商：西南证券
山东隆济时节能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙娥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》及《山东隆济时节能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数37,699,718 股，占公司有表决权股份总数的 85.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2022 年年报告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长孙娥女士代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席孙平代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2023 年度销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2022 年度公司利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 11,540,897.25 元，母公司未分配利润为11,19……
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