公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-020

证券代码：870506 证券简称：碧水科技 主办券商：国融证券
山西润潞碧水环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，无需经其他相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870506 碧水科技 2023 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西润潞碧水环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

因生产经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上增加消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；建筑智能化系统设计；园区管理服务；智能水务系统开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生态恢复及生态保护服务。（最终内容以工商行政管理部门登记为准。）

除上述经营范围修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，公司将在开展相关业务前获得相关部门的经营许可资质。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-020

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件

2、自然人股东委托代理人办理的,代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件

3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 7 月 18 日上午 9:00-9:50

（三）登记地点：山西省长治市高新区太行北路 168 号钜星创业大厦北楼四层四、其他
（一）会议联系方式：联系人：申荣荣 电话：15735500149 传真：0355……
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