公告日期：2024-02-19

证券代码：870506 证券简称：碧水科技 主办券商：国融证券
山西润潞碧水环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈燕舞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需经其他相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数10,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事丁建飞因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事程玉莲因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为了增强公司资本实力，拓展促进公司长远发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行。公司本次发行拟向特定对象发行普通股股票合计不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），发行价格为人民币 1.33 元/股，认购方式为现金认购。

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东赵新顺、金小红、赵萌、赵凯、陈燕舞、刘亚群、刘亚东、申志宏、宋艳锦、申志兵已回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议书>的议案》
1.议案内容：

为落实本次股票发行相关事宜，山西润潞碧水环保科技股份有限公司拟与本次股票发行的认购方山西长高智汇科技发展集团有限公司、陈燕舞签署附生效条件的《股票发行认购协议书》，就本次股票发行的认购情况等进行了约定。该协
议经双方签字盖章后成立，经公司董事会审议、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东赵新顺、金小红、赵萌、赵凯、陈燕舞、刘亚群、刘亚东、申志宏、宋艳锦、申志兵已回避表决。
（三）审议通过《关于公司部分实际控制人与认购对象签署<投资协议>的议案》1.议案内容：

本次股票发行，公司实际控制人之刘亚群、宋艳锦、陈燕舞、申志宏与本次发行认购对象山西长高智汇科技发展集团有限公司签署附生效条件的《投资协议》，协议就股份回购方式、回购条件、回购金额等条款进行了约定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东赵新顺、金小红、赵萌、赵凯、陈燕舞、刘亚群、刘亚东、申志宏、宋艳锦、申志兵已回避表决。
（四）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确……
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