公告日期：2024-04-24

证券代码：870506 证券简称：碧水科技 主办券商：国融证券
山西润潞碧水环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关
于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870506 碧水科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西新晋界律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度实际经营情况，总结了公司 2023 年年度财务状况，并作
出 2023 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2024
年度财务预算报告。
（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2023 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年度报告摘要》。（七）审议《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司实际情况，基于公司生产经营的需要，公司对 2024 年与关联方之间的日常性关联交易总额进行了预计。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审
计的合并报表未分配利润累计金额为-5,448,378.06 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 15,500,000 元的三分之一。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
上述议案不存在特别决……
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