公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-043

证券代码：870506 证券简称：碧水科技 主办券商：国融证券
山西润潞碧水环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，无需经其他相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-043

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870506 碧水科技 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西润潞碧水环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为
-8,492,122.91 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 15,500,000 元的三分之一。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
（二）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

因生产经营及业务发展的需要，公司拟将注册地址由山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 168 号变更至山西省长治市长治高新技术产业开发区宝源路 53 号（最终内容以工商行政管理部门登记为准），并同步修订公司章程对应条款。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》。
（三）审议《关于向中国银行股份有限公司长治市分行申请贷款暨关联担保的议

公告编号：2024-043

案》

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司长治市分行申请银行贷款
不高于人民币 600 万元，期限 3 年，贷款利率为 3.85%。公司控股股东、实际控
制人陈燕舞及其配偶为公司向中国银行股份有限公司长治市分行申请贷款提供连带责任保证担保（具体贷款金额及相关事项以实际签订的合同为准）。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》。
（四）审议《关于拟增加向银行申请授信额度的议案》

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
拟向银行申请授信额度的议案》。为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 900 万元（含）的综合授信额度，有效期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。

现因业务发展需要，公司拟增加向银行申请授信额度 500 万元（含），本次授信额度增加后，公司可……
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