公告日期：2024-09-18

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

章 程

2024 年 9 月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 公司宗旨和经营范围...... 1
第三章 股东和股东大会...... 6
第四章 董事会......16
第五章 总经理......25
第六章 监事会......26
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......27
第八章 通知和公告 ......30
第九章 合并、分立、解散和清算......31
第十章 同业竞争及关联交易......33
第十一章 信息披露与中小股东利益保护......35
第十二章 附则......37

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办
法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法
规规定，制订本章程。

第二条 系依照《公司法》成立的股份有限公司（“公司”）。公司由有限公
司整体变更设立。

第三条 公司名称：山西润潞碧水环保科技股份有限公司

第四条 公司住所：山西省长治市长治高新技术产业开发区宝源路 53 号

第五条 公司注册资本：人民币 1550 万元，等额划分为 1550 万股。

第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出
资时间、出资方式及比例另制定股东名册置备于公司。

第七条 公司经营期限：永久存续。
第八条 公司董事长为法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的
纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行
调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。股东可以
依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉
股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条 公司的宗旨是：诚信、业绩、团队、创新、学习、人文精神作为企
业核心价值观，坚持稳健经营，提供优质的服务、满意的产品。

第十三条 公司经营范围是：一般项目：工程和技术研究和试验发展；污水处
理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；

专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；环保咨询服务；固体废物治理；土壤污染治理与修
复服务；水环境污染防治服务；非常规水源利用技术研发；大气环
境污染防治服务；信息系统集成服务；专业保洁、清洗、消毒服务；
环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；电子专用设备销售；
金属材料销售；建筑材料销售 ；消毒剂销售（不含危险化学品）；
园区管理服务；智能水务系统开发；智能控制系统集成；信息系统
运行维护服务；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销
售；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件……
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