公告日期：2021-07-07
公告编号：2021-036
证券代码：870507 证券简称：泰德网聚 主办券商：首创证券
泰德网聚（北京）科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司北京泰德网聚数字科技有限公司（具体公司名称以工商管理部门核准登记为准），注册地位于北京市密云区，注册资本为人民币 500.00 万元，本公司出资人民币 500.00 万元，占注册资本 100.00%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2021 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，本次董事会应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资融资管理制度》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
公告编号：2021-036
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资设立子公司需报当地工商管理部门办理工商登记手续，无需政府有关部门特殊审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：北京泰德网聚数字科技有限公司（具体公司名称以工商管理部门核准登记为准）
注册地址：北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室（具体地址以工商
管理部门核准登记为准）
经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、文具用品；电脑图文设计；企业管理咨询；企业策划；市场调查；设计、制作、发布、代理广告；会议及展览服务；计算机系统服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；有线广播电视传输服务；劳务分包；经营电信业务；从事互联网文化活动；施工总承包、专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（具体以工商管理部
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门核准登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
单位：元
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
泰德网聚（北京）
科技股份有限公 5,000,000.00 货币 认缴 100.00%
司
三、对外投资协议的主要内容
本次投资无须签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
