公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-043

证券代码：870507 证券简称：泰德网聚 主办券商：首创证券
泰德网聚（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李鲲先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，公司经营管理层对公司重要的核心岗位和关键岗位以及技术岗位上的员工进行了认真的考察和了解，董事会提名 TAIXIAOYANG、侯泽、李伟、李亚陆、路钊、史

公告编号：2021-043

攀、王林、徐勇江、姚红莲、于晓峰、张良、张艺蓉、朱森等 13 人为公司核心员工。

具体内容详见公司于2021年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工进行公示并公开征求意见的公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2021 年 10 月 13 日上午 9 时 30 分于公司会议室以现场会议的方式
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，授权公司董事会全权组织实施安排，具
体内容详见公司 2021 年 9 月 27 日发出的《关于召开 2021 年第四次临时股东大
会通知公告》（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

泰德网聚（北京）科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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