公告日期：2023-04-27

证券代码：870507 证券简称：泰德网聚 主办券商：东亚前海证
券

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李鲲先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度整体工作情况及 2023 年度工作规划，公司董事会作出董事
会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

以公司总经理为首的公司管理层向董事会做出工作报告，汇报 2022 年度
公司的工作及管理情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部编制的《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司董事会编制的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体
内容详见公司于 2023年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限公 司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《泰德网聚（北京）科技股份 有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部编制的《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计
审计服务机构。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泰德网聚（北京）科 技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。