公告日期：2023-05-18

证券代码：870507 证券简称：泰德网聚 主办券商：东亚前海证券

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李鲲先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《泰德网聚（北京）科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,108,772 股，占公司有表决权股份总数的 54.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐鲁碌因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度整体工作情况及 2023 年工作规划，公司董事会作出董事会

工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度整体工作情况及 2023 年工作规划，公司监事会作出监事会工

作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部编制的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《泰德网聚（北京）科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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