公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-003

证券代码：870507 证券简称：泰德网聚 主办券商：东亚前海证券
泰德网聚（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李静
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年度工作规划，公司监事会作出监事
会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等事项，无需各监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,616,674.10 元，母 公司未分配利润为 24,518,892.02 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 46,441,500 股，以应分配股数 46,441,500 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.400000 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 1,857,660.00 元，如股权登记日应分配股 数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应 调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国 证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等事项，无需各监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司董事会编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体
内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《泰德网聚（北京）科技股

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份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规……
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