公告日期：2024-03-28

证券代码：870507 证券简称：泰德网聚 主办券商：东亚前海证券
泰德网聚（北京）科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870507 泰德网聚 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司监事会作出董事会
工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司监事会作出监事
会。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司财务部编制的《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,616,674.10 元，母 公司未分配利润为 24,518,892.02 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 46,441,500 股，以应分配股数 46,441,500 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），

以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.400000 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 1,857,660.00 元，如股权登记日应分配股 数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应 调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国 证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司董事会编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体
内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《泰德网聚（北京）科技股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司财务部编制的《2024 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计
审计服务机构。详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泰德网聚（北京）科技 股份有限公司拟续聘会计师事务……
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