公告日期：2024-04-23

证券代码：870507 证券简称：泰德网聚 主办券商：东亚前海证券
泰德网聚（北京）科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李鲲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《泰德网聚（北京）科技股份 有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,108,772 股，占公司有表决权股份总数的 54.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐鲁碌因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会作出董事会
工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司监事会作出监事会
工 作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部编制的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,616,674.10 元， 母公司未分配利润为 24,518,892.02 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 46,441,500 股，以应分配股数 46,441,500 股为基数（如
存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数
量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.400000 元（含
税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,857,660.00 元，如股权登记日应分 配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并 相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以 中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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