公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-019

证券代码：870507 证券简称：泰德网聚 主办券商：东亚前海证券
泰德网聚（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李鲲先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和经营需要，经营范围拟增加集成电路设计,集成电路制 造,集成电路销售,集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产品销售,半导

公告编号：2024-019

体器件专用设备销售,智能控制系统集成,电子元器件批发,电子元器件与机电 组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,工业控制计算机及系统制造, 工业控制计算机及系统销售,人工智能应用软件开发,检验检测服务,终端测试 设备制造,终端测试设备销售,试验机制造,试验机销售，并同步修订《公司章
程》中的相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在全国中
小企业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn/）上的《泰德网聚（北京） 科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.泰德网聚（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
泰德网聚（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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