公告日期：2025-05-21

证券代码：870507 证券简称：泰德网聚 主办券商：东亚前海证券
泰德网聚（北京）科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鲲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公
司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《泰德网聚（北京）科技股份 有 限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,108,772 股，占公司有表决权股份总数的 54.07%。

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐鲁碌因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年董事会工作的实际情况，公司董事会向各位股东作

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年监事会工作的实际情况，公司监事会向各位股东作《2024
年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年工作的实际情况，作出《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>
的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限 公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《泰德网聚（北京）科技股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议……
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