公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-012

证券代码：870507 证券简称：泰德网聚 主办券商：东亚前海证券
泰德网聚（北京）科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点为公司办公室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-012

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870507 泰德网聚 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股
议案 东类型
议案名称

编号 普通股
股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 √

5 《2025 年年度报告及摘要》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

7 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

公告编号：2026-012

8 《关于使用闲置自有资金购买理财产品及股票、基金的议案》 √

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》 （公告编号：2026-006）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2026-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案不存在对中小投资者单……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。