公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-027

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源

上海地面通信息网络股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：上海市静安区永和路 318 弄 10 号楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张玲丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数44,468,703.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海浦东发展银行申请流动资金贷款 1,700 万元的议案》

1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

公告编号：2019-027

2.议案表决结果：

同意股数 44,468,703.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于张玲丽拟为公司 1,700 万元银行贷款提供关联保证担保的议案》1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,390,513.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东张玲丽、郑杰、郑长青回避表决。

（三）审议通过《关于向中国银行申请流动资金贷款 1,000 万元的议案》

1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,468,703.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-027

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于张玲丽、郑杰拟为公司 1,000 万元银行贷款提供关联保证担保的

议案》

1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,390,513.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
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