公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-046

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源
上海地面通信息网络股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年10 月 25 日审议并通过：

免去殷定毅先生的董事，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由张玲丽
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）免职原因

根据公司发展规划和业务经营需要，免除殷定毅先生公司董事职务。为保证公司 的规范运作及董事会工作的正常开展，董事会提名丁志刚先生为公司第二届董事会董 事候选人，并提交公司股东大会审议选举。任期自公司 2019 年第五次临时股东大会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

公告编号：2019-046

数低于法定最低人数。
按照《公司法》及《公司章程》的规定，殷定毅先生的免职将在公司股东大会选举出 新任董事后生效，在此之前，殷定毅先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规 定继续履行董事职责。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

殷定毅先生的免职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影 响。公司对殷定毅先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
《第二届董事会第三次会议决议》

上海地面通信息网络股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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