公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-053

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源

上海地面通信息网络股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：上海市永和路 318 弄 10 号楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张玲丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 44,971,207 股，占公司有表决权股份总数的 89.7981%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告（2019-051），

公告编号：2019-053

本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,971,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册资本及

修改公司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告（2019-051），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,971,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于提议丁志刚为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-049），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,971,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2019-053

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于免去殷定毅先生董事、高级管理人员职务的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-049），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,971,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审……
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