公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-004

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源

上海地面通信息网络股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：上海市共和新路 912 号 23 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡益明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见全

国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019

公告编号：2020-004

年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-001、2020-002。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘 要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌 公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格 式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际

的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果

和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事制度》，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-004

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作

报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系

统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020- 013。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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