公告日期：2019-04-16

证券代码：870510 证券简称：东吾洋 主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司

第一届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司办公室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以电话方式

通知。

5.会议主持人：董事长林亦森

6.会议列席人员（如有）：董事会秘书罗晖华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《福建东吾洋食品股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案

1.议案内容：

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构，聘用期为一年，到期可以续聘。相关费用授权公司管理层依照市场公允定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于2018年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

考虑到公司营业收入的回款周期较长，而在采购原材料方面大部份需要支付预付款，公司主要营运资金主要在应收账款及预付账款上周转，导致公司的经营性现金流一直较为紧张，综合考虑公司实际情况，公司2018年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增资本。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于召开2018年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于2019年5月7日召开公司2018年年度股东大会，审议上

述（二）至（六）、（八）项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（1）《福建东吾洋食品股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》特此公告

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

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