公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-055

证券代码：870510 证券简称：东吾洋 主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 29 日

2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 21 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：董事长林亦森
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书罗晖华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《福建东吾洋食品股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-055

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年第三季度报告的》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（1）《福建东吾洋食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
福建东吾洋食品股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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