公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-026

证券代码：870510 证券简称：东吾洋 主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司

第一届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月23日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以电话方
式通知。
5.会议主持人：董事长林亦森
6.会议列席人员：董事会秘书罗晖华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《福建东吾洋食品股份有限公司章程》的有关规定。

公告编号：2019-026

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名林亦森先生、张陈松先生、周正先生、张宏超先生、游清芳女士为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的》议案1.议案内容：

公司拟于2019年6月12日上午10：30时，在公司办公楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-026

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（1）《福建东吾洋食品股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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