公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-038

证券代码：870510 证券简称：东吾洋 主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四十二次会议于2019年5月23日审议并通过：

提名林亦森、张陈松、张宏超、游清芳、周正为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起生效。
本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长林亦森主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。公司2019年第四次临时股东大会于2019年6月12日审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事林亦森持有公司股份63,835,680股，占公司股本的

公告编号：2019-038

36.5092%。不是失信联合惩戒对象。

董事张陈松持有公司股份47,541,492股，占公司股本的
27.1902%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宏超持有公司股份4,000股，占公司股本的0.0023%。不是失信联合惩戒对象。

董事游清芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周正持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于2019年5月23日审议并通过：

提名李秋星为公司监事，任职期限三年，自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈桂芳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。公司2019年第四次临时股东大会于2019年6月12日审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-038

（四）换届后监事人员情况

监事李秋星持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月12日审议并通过：

选举陈桂芳、肖映雪为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表大会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表11人。会议由林亦森主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是□否
（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事陈桂芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事肖映雪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-038

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，是公司治理的正常需求，本次换届有助于进一步完善公司的治理结构，有利于公司的长远发展。
三、 备查文件
（1）《福建东吾洋食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》
（2）《福建东吾洋食品股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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