公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-034

证券代码：870510 证券简称：东吾洋 主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林亦森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公告编号：2019-034

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数111,377,172股，占公司有表决权股份总数的63.70%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名林亦森先生、张陈松先生、周正先生、张宏超先生、游清芳女士为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数111,377,172股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名李秋星女士为公司第二届监事会监事候选人。

公告编号：2019-034

2.议案表决结果：

同意股数111,377,172股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（1）《福建东吾洋食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

福建东吾洋食品股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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